Funcionaria de la DIAN imputada por presunta estafa en Tolima
La procesada, valiéndose de su cargo, habría hecho creer a las víctimas que podía facilitarles el acceso a bienes que, supuestamente, serían objeto de remate por parte de la entidad
Las denuncias de cinco víctimas en Ibagué y Armero (Tolima) pusieron en evidencia un presunto entramado de engaños liderado por la funcionaria de la DIAN, Mónica Paola Bonilla Valderrama, a quien la Fiscalía le imputó el delito de estafa agravada.
De acuerdo con la investigación, entre 2017 y 2022 la servidora pública habría ofrecido gestionar la compra de bienes muebles e inmuebles próximos a ser rematados por la entidad. Para dar apariencia de legalidad, presuntamente remitía documentos con logotipos institucionales y utilizaba el nombre de una exfuncionaria pensionada.
Las víctimas, convencidas de que se trataba de transacciones reales, realizaron consignaciones en efectivo y a cuentas bancarias de la procesada por un valor cercano a 300 millones de pesos. En uno de los casos, una familia entregó 85 millones de pesos para acceder a una vivienda que figuraba en un listado de remates inexistente.
Bonilla Valderrama fue capturada en Bogotá, en un operativo conjunto del CTI, Gaula Militar y Policía Nacional. Durante las audiencias concentradas no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
